“幣圈”深夜驚雷！幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬被CFTC起訴

3月28日幣安及創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬，被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)，指控非法經(jīng)營(yíng)數(shù)字資產(chǎn)衍生產(chǎn)品的交易所。這件事情之后幣安在官方網(wǎng)站的博客也發(fā)布了，趙長(zhǎng)鵬對(duì) CFTC的起訴所作出的回應(yīng)。因?yàn)檫@一事件的影響，比特幣等眾多虛擬的貨幣的價(jià)格出現(xiàn)了大幅度的下跌。

趙成鵬所發(fā)出的回應(yīng)中表示，雖然幣安和 CFTC已經(jīng)合作長(zhǎng)達(dá)兩年多，但CFTC 也提出了一項(xiàng)，令人感覺(jué)到這些失望且讓人意想不到的民事訴訟。根據(jù)初步的審查，整個(gè)訴狀對(duì)于事實(shí)的敘述并不是很完整。對(duì)于訴狀當(dāng)中眾多問(wèn)題的指控并不同意。

CFTC對(duì)于幣安指控的罪行主要有兩個(gè)，其中一個(gè)是幣安并沒(méi)有在CFTC注冊(cè)成為可以收取期貨傭金的商家，違法的提供了一些期貨的交易，提供了非法場(chǎng)外商品的期權(quán)，并沒(méi)有實(shí)施了解你的客戶或者反對(duì)洗錢(qián)這一行為的具體流程，反逃稅的眾多項(xiàng)目是不完善的。

第2個(gè)是幣安和趙長(zhǎng)鵬等眾多的領(lǐng)導(dǎo)階層，會(huì)指導(dǎo)客戶利用VPN將真實(shí)的位置所掩蓋，官方很早就已經(jīng)禁止未提交身份以及所在地證明的客戶進(jìn)行交易之后，卻還是允許這一類(lèi)型的客戶在平臺(tái)當(dāng)中進(jìn)行交易。

直到和美國(guó)有關(guān)最終受益的是VIP客戶和控制交易決策交易算法和其他資產(chǎn)都在美國(guó)的一些關(guān)鍵性的員工，以所新成立的殼公司這一名義在幣安的平臺(tái)當(dāng)中開(kāi)戶，規(guī)避幣安自己和規(guī)定的管控。在本周CFTC對(duì)幣安正式作出起訴之后，公司和趙長(zhǎng)鵬對(duì)于媒體的評(píng)論請(qǐng)求都還沒(méi)有回應(yīng)。