在沙特國王的來信之后歐盟國家采取行動阻止臟錢清單

布魯塞爾(路透社) - 兩家歐盟消息人士表示，歐盟各國可能會根據(jù)周四推出的程序阻止歐盟洗錢黑名單，其中包括沙特阿拉伯以及波多黎各和其他三個美國領(lǐng)土。

沙特阿拉伯國王薩勒曼向所有歐盟領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)出信函，要求他們重新考慮將利雅得列入名單，其中一封路透社的信件顯示，這可能阻塞。

對于要阻止的列表，估計大多數(shù)21個州是必要的。一位歐盟官員表示，包括英國，法國和所有最大成員在內(nèi)的20多個國家已經(jīng)宣布反對上市。

另一位官員表示，“絕大多數(shù)”歐盟國家反對該名單。周五布魯塞爾國家專家會議將在未來兩周正式確定決定之前，澄清歐盟28個州在此問題上的立場。

沙特王國的上市“一方面會損害其聲譽(yù)，另一方面也將造成王國與歐盟之間貿(mào)易和投資流動的困難，”薩勒曼國王寫道。

石油出口沙特阿拉伯是歐盟武器和貨物的主要進(jìn)口國。

一位外交官表示華盛頓也迫使歐盟國家取消該名單。

美國財政部表示，歐盟委員會批準(zhǔn)該名單時，上市程序“存在缺陷”，并拒絕將美屬薩摩亞，美屬維爾京群島，波多黎各和關(guān)島這四個美國領(lǐng)土納入其中。

'滾出大槍'

這位外交官表示，本周早些時候在埃及沙姆沙伊赫度假勝地的歐盟和阿拉伯聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人舉行的峰會上，沙特的游說活動愈演愈烈。

這位外交官說，在那次會議上，英國首相特蕾莎·梅與沙特國王討論了這個問題。他補(bǔ)充說，英國和法國領(lǐng)導(dǎo)的歐盟國家集團(tuán)反對將該王國列入名單。這證實(shí)了路透社2月初的報道。

歐盟外交官表示，外交壓力在周三繼續(xù)，當(dāng)時所有在沙特阿拉伯的歐盟大使被召集到財政部召開會議討論此事。

一名歐盟官員表示，如果該名單得到批準(zhǔn)，利雅得威脅要削減與歐盟國家的合同。“他們真的推出大槍，”另一位外交官說。

歐盟司法委員Vera Jourova于2月13日首次采用黑名單，符合新的歐盟防止洗錢規(guī)則，并作為自去年夏天以來與歐盟各國商定的程序的一部分。

沙特阿拉伯在沙特阿拉伯記者Jamal Khashoggi于10月2日在伊斯坦布爾領(lǐng)事館被謀殺后面臨更大的國際壓力。

FATF清單

臨時名單上有二十三個司法管轄區(qū)，包括尼日利亞，巴拿馬，利比亞，巴哈馬，伊朗，巴基斯坦，朝鮮和阿富汗。

歐盟上市首次采用與金融行動特別工作組(FATF)不同的標(biāo)準(zhǔn)，后者是反洗錢的全球標(biāo)準(zhǔn)制定者。

FATF清單要小得多，不包括沙特阿拉伯和美國領(lǐng)土。

如果歐盟在反洗錢方面存在戰(zhàn)略性缺陷并打擊對國際電聯(lián)金融體系構(gòu)成重大威脅的恐怖主義制度的融資，那么這些國家就被歐盟列入黑名單。

根據(jù)新的歐盟方法，如果管轄區(qū)沒有提供有關(guān)公司所有權(quán)的充分信息，或者他們報告可疑交易或監(jiān)控金融客戶的規(guī)則被認(rèn)為過于寬松，則也可能被列入黑名單。