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客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易(關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介)

2022-08-09 03:24:04 編輯:魯婉富 來源:
導(dǎo)讀 大家好,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、可

大家好,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、可疑交易報(bào)告制度,是指當(dāng)金融機(jī)構(gòu)按照中國人民銀行規(guī)定的有關(guān)指標(biāo),或者金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為與其進(jìn)行交易客戶的款項(xiàng)可能來自犯罪活動(dòng)時(shí)。

2、必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報(bào)告的制度。

本文關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介就講解完畢,希望對(duì)大家有所幫助。


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