盤錦銀行舊案細(xì)節(jié)浮現(xiàn)：董事長親自指使，多高管參與，作案時間13年（提高違法違規(guī)成本）

2023-02-01 13:27:15 編輯：蒲艷博來源：

導(dǎo)讀裁判文書網(wǎng)在1月31日公布了一份刑事判決書，揭露了盤錦銀行多位高管參與的貪腐案件，該案件涉案人員比較多，并且從董事長到企業(yè)高管都有參與套取的公款數(shù)額達到了3,230萬元，目前涉案的相關(guān)人員都已經(jīng)被立案調(diào)查，對于盤錦銀行的影響也是比較大的同時也表現(xiàn)出了金融管理的內(nèi)控管理方面存在著比較大的漏洞，目前全國已經(jīng)發(fā)生了多起金融腐敗案件業(yè)內(nèi)人士稱，只有進一步的提高違法違規(guī)成本，不斷完善內(nèi)部治理，并且對相關(guān)責(zé)任人進行合規(guī)教育，才能夠避免類似案件的再次發(fā)生。

裁判文書網(wǎng)在1月31日公布了一份刑事判決書，揭露了盤錦銀行多位高管參與的貪腐案件，該案件涉案人員比較多，并且從董事長到企業(yè)高管都有參與套取的公款數(shù)額達到了3,230萬元，目前涉案的相關(guān)人員都已經(jīng)被立案調(diào)查，對于盤錦銀行的影響也是比較大的同時也表現(xiàn)出了金融管理的內(nèi)控管理方面存在著比較大的漏洞，目前全國已經(jīng)發(fā)生了多起金融腐敗案件業(yè)內(nèi)人士稱，只有進一步的提高違法違規(guī)成本，不斷完善內(nèi)部治理，并且對相關(guān)責(zé)任人進行合規(guī)教育，才能夠避免類似案件的再次發(fā)生。

盤錦銀行貪腐案：

根據(jù)相關(guān)資料顯示從2005年到2018年長達13年的時間里，許某擔(dān)任了盤錦市商業(yè)銀行會計科的科長和盤錦銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理期間，就利用了工作上的便利，從該銀行的財務(wù)部門以及下屬支行通過虛開發(fā)票入賬業(yè)務(wù)招待費，電子設(shè)備轉(zhuǎn)運費低值的易耗品談消費等各項資金名目套取公款達到了3,229萬元。

在長達13年的時間里，張成杰擔(dān)任了盤錦市商業(yè)銀行行長，盤錦市商業(yè)銀行黨委副書記兼行長，盤錦市商業(yè)銀行黨委書記兼董事長，許某的這些犯罪行為都是受到了張成杰的指使，自從2005年張成杰擔(dān)任行長之后，就利用一些無法下賬的核銷費用進行發(fā)票入賬，套取公款，套出的公款一部分用于公務(wù)的支出，一部分用于曹某某和張某等人的個人日?；ㄤN，同時許某個人還占用了132萬元。

經(jīng)過法院的審理認(rèn)為許某已經(jīng)利用職務(wù)的便利，構(gòu)成了侵吞公共財產(chǎn)，數(shù)額巨大構(gòu)成了貪污罪，不過許某因為自愿認(rèn)罰，并且全額退還了違法所得，同時揭發(fā)他人的犯罪問題，屬于重大立功表現(xiàn)被判處三年有期徒刑緩刑5年。