炒作BHB的總?cè)藬?shù)超過2.5萬 參與的資金超過30億

BHB，這個名稱是不是很熟悉?對，就是網(wǎng)紅名人鳳姐(羅玉鳳)去年四度在微博上代言的虛擬貨幣。3月19日，《華夏時(shí)報(bào)》記者獨(dú)家獲悉，該幣從去年12月初在微信群開始宣傳發(fā)售，僅僅三個月就正式宣告崩盤。與此同時(shí)，維權(quán)投資人微信群里的眾生相也被一一揭開，痛心后悔者有之、報(bào)案維權(quán)者有之、尋死覓活者有之、到創(chuàng)始人所在地公司討要說法人有之……一場炒作虛擬幣的騙局，從狂歡開始，以黯然收場。

“我是經(jīng)由一個網(wǎng)上教寫作的老師(網(wǎng)名莫小迦)介紹進(jìn)來的。她營造了一個充滿信任感和暴富夢幻的社群環(huán)境，讓很多原本理性的人也深陷其中。BHB崩盤其實(shí)是在今年1月25日就發(fā)生了，這一兩個月我好像生活在地獄中，雖然本金只有十幾萬，短時(shí)間內(nèi)閱盡人生百態(tài)，仿佛一輩子的情感提前體驗(yàn)完了。我了解到期間有些投資者甚至妻離子散，以避免牽連家人。痛苦的煎熬不僅來源于金錢的損失。我一直在反思究竟是自己的愚蠢和輕信貪婪造就了今天的悲劇，還是因?yàn)轵_局的設(shè)計(jì)者深諳人性弱點(diǎn)。”3月20，上海一位“90后”微信投資人小剛(化名)對記者表示。

在整個300人的維權(quán)群中，記者發(fā)現(xiàn)，基本都如小剛之類的投資人，虧損的少則十來萬，多則三五十萬上百萬，而且這批投資人的年齡大多是“80后”、“90后”。據(jù)群內(nèi)投資人透露，炒作BHB的總?cè)藬?shù)超過2.5萬，參與的資金超過30億。

傳銷式營銷

BHB起底投資8000元，2018年12月2日在微信群進(jìn)行宣傳，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數(shù)量發(fā)放分紅USDT，后續(xù)提現(xiàn)到交易平臺轉(zhuǎn)換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅;24小時(shí)自由提現(xiàn)、經(jīng)xbtc.xc平臺審核后發(fā)放，提供銀行轉(zhuǎn)賬以及該平臺使用USDT購買兩種認(rèn)購方式。

“投資人資金如果以銀行轉(zhuǎn)賬的方式投資，是轉(zhuǎn)給一家在2018年11月份注冊的杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司兩個名叫刁石偉、 龍亢兩個個人賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)賬時(shí)間從2018年12月2日-2019年1月28日;如果以幣幣交易形式則是通過購買USDT、BTC、ETH充值到XBTC.XC平臺后，購買BHB。”3月21日，另一名虛擬幣投資人李麗(化名)告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

李麗稱，基于高額的分紅收益，很多微信投資人都眼紅了，他們拉上親戚朋友做擔(dān)保，甚至不惜借高利貸紛紛將錢投入BHB中，坐等每天的分紅收益。然而好景不長，BHB從發(fā)售時(shí)的1元價(jià)格猛拉到最高12元，最后跌至0.7元，然后這家杭州幣航公司直接將交易平臺關(guān)閉，所有參與的投資人資金都被鎖住，長達(dá)兩個月的時(shí)間都無法提現(xiàn)。

“我們最新得到的消息是在3月初杭州幣航的實(shí)際控制人李仁兵(微信名“大漠”)被投資人堵在公司維權(quán)時(shí)，自稱被黑莊割了，自己也沒錢，把自己的車和戒指賣掉來運(yùn)營公司還賬。確實(shí)還了極少部分投資人的錢，然后就逃走了至今找不到蹤跡。”李麗透露。

3月21日，本報(bào)記者從BHB投資人獲得的證據(jù)顯示，有廈門的、杭州、濟(jì)南的投資者已經(jīng)到當(dāng)?shù)毓踩?bào)案了，當(dāng)?shù)毓材壳耙呀?jīng)受理了該案。至于進(jìn)展如何，尚不得而知，另外一些其它地區(qū)的投資人也準(zhǔn)備向當(dāng)?shù)毓矆?bào)案，以爭取更大范圍內(nèi)將該虛擬幣詐騙案立起來。

事實(shí)上，本報(bào)此前已經(jīng)報(bào)道過相關(guān)BHB的傳銷式虛擬幣炒作騙局，(詳見2019年1月21日，《四度微博推薦空氣幣 稱BHB一天分紅11% 羅玉鳳涉嫌站臺幣圈騙局》)，其官網(wǎng)介紹的BHB創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)金融工程師Bobby White，黑頭發(fā)、黃皮膚、銀邊眼鏡，是個亞洲人;但是到了白皮書上，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)首席成員Bobby White則變成了老外。此外諸如還有區(qū)塊鏈工程師David Chen、產(chǎn)品設(shè)計(jì)師Gregory Moss都是如此在官網(wǎng)上的宣傳圖片是亞洲人，到了白皮書上就成了歐美人。而現(xiàn)在的崩盤事實(shí)證明了這是一個徹頭徹尾由一群“90后”策劃主導(dǎo)的虛擬幣詐騙。

投資人提供的信息顯示，杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司法人代表為陳宏亮，公司注冊時(shí)間為2018年11月7日，身份證號碼顯示該人是1991年生人，另外一位實(shí)際運(yùn)作核心人員(幕后掌控人)就是李仁兵，其身份證顯示的是為1994年生安徽人， 李仁兵另有一家注冊在山東濟(jì)南的關(guān)聯(lián)公司，名為濟(jì)南漠哈科技有限公司，有一個交易平臺叫幣金所，李手下還有十余位團(tuán)隊(duì)同伙。

爆拉資金盤卷走數(shù)十億

然而事實(shí)上，這個名叫杭州幣航的公司在今年2月12日就已經(jīng)關(guān)門，公司也已經(jīng)注銷，該平臺BXTC.CX將所有用戶的BHB鎖定，停止分紅，也停止所有提現(xiàn)、所有投資人的資產(chǎn)都無法自由提取。

“我就是因?yàn)橄嘈胚@個項(xiàng)目宣傳保本才投入的，沒想到就是一個騙局，現(xiàn)在欲哭無淚。”有投資人在微信維權(quán)群稱。

與此同時(shí)，據(jù)本報(bào)記者了解，已經(jīng)跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟(jì)南的幣金所發(fā)行BHB圈錢詐騙，他還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤，加上BHB就是5個，現(xiàn)在這5個幣種都已經(jīng)崩盤，實(shí)際被套的投資人可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止2.5萬人，被圈走的資金也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止30億。

“初步保守測算這個虛擬幣騙局，以起底8000元投資，超過2.5萬人參與，1元發(fā)行價(jià)，那么這個BHB募集的資金就是2億元，然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團(tuán)伙利用圈到的錢進(jìn)行拉盤，將幣價(jià)拉到最高12元，整個資金盤規(guī)模就是24億元。在爆拉暴漲的過程中，假交易所和莊家為了吸引更多的人跟風(fēng)，會釋放一些紅利，給予一些分紅，讓投資者嘗些甜頭。這種騙局只能維持短期的操作，因?yàn)榻灰讜r(shí)間越久，對于假交易所和莊家的成本壓力會越大，而且遲早會為了應(yīng)付投資人的分紅而穿幫導(dǎo)致資金枯竭。所以他們會集中選擇一天直接出貨導(dǎo)致幣價(jià)大跌，圈得一大筆錢。然后將交易所關(guān)閉、公司注銷、人跑路。”對此，國內(nèi)研究區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣交易資深人士張杰分析指出。

而這還只是BHB一個幣種的騙局造成的損傷，如果加上其它四個幣種的騙局，那么不難想象這類虛擬幣炒作騙局的危害性將多大。

“不可否認(rèn)，會有人從中獲利，獲利者就是這個騙局的設(shè)計(jì)者以及同伙、莊家。我認(rèn)為這種游走在金融投資監(jiān)管之外的虛擬幣投資詐騙對于社會的危害性是很大的，而且我也建議國家金融監(jiān)管部門以及地方公安等多部門都應(yīng)該加強(qiáng)對這類詐騙行為的重視以及打擊。”張杰如是表示。

有業(yè)內(nèi)分析人士就指出，對于參與這個名為大漠交易所虛擬幣炒作的數(shù)萬投資人而言，其維權(quán)之路還只是剛剛開始。在虛擬貨幣炒作已經(jīng)被國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)明令禁止，以及這些投資行為也得不到法律保護(hù)的背景下，這批投資人的維權(quán)也許還將看不到盡頭。