法國(guó)對(duì)瑞銀銀行創(chuàng)紀(jì)錄的56億美元稅務(wù)欺詐案件進(jìn)行了罰款

巴黎法院周三對(duì)瑞士銀行巨頭瑞士銀行(UBS)37億歐元(56.7億新元)進(jìn)行了罰款，以鼓勵(lì)客戶實(shí)施稅務(wù)欺詐，這是法國(guó)的一項(xiàng)記錄，公眾輿論越來(lái)越強(qiáng)烈要求打擊避稅措施。

這家銀行的律師被指控非法向國(guó)外客戶索取富有的客戶并幫助他們向法國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞數(shù)十億美元，他們表示，他們將對(duì)具有里程碑意義的裁決提出上訴。

法院院長(zhǎng)克里斯蒂娜·梅(Christine Mee)表示，銀行犯了“特別嚴(yán)重”的罪行，“其起源可以在一個(gè)結(jié)構(gòu)化，系統(tǒng)化和古老的組織中找到”。

全球最大的私人銀行瑞銀(UBS)曾試圖通過(guò)談判達(dá)成和解，以避免可能令人尷尬的法庭攤牌，但未能就檢察官的罰款達(dá)成一致。

國(guó)家金融檢察官辦公室表示，銀行及其董事“完全清楚他們違反了法國(guó)法律”，通過(guò)征求客戶并幫助他們逃避法國(guó)稅收。

六名前瑞銀高級(jí)官員中有五名被判緩刑，個(gè)人罰款高達(dá)30萬(wàn)歐元。

只有一名被告，Raxx Weil，瑞銀的前三名，被判無(wú)罪，因?yàn)樗麤](méi)有直接與法國(guó)市場(chǎng)打交道。

已被勒令發(fā)布11億歐元保釋金的瑞銀(UBS)否認(rèn)了這些指控并表示其業(yè)務(wù)符合瑞士法律。

它還表示，“沒(méi)有意識(shí)到”一些法國(guó)客戶未能在瑞士申報(bào)資產(chǎn)，并且檢察官?zèng)]有提供任何證據(jù)，如客戶名稱或帳號(hào)，以支持他們的欺詐索賠。

瑞銀被指控組織或邀請(qǐng)潛在客戶參加法國(guó)公開(kāi)賽或奢侈品狩獵靜修會(huì)等著名的戶外活動(dòng)，銀行家們將在那里遇到他們的“前景” - 根據(jù)法國(guó)法律他們不允許這樣做。

瑞銀法國(guó)董事隨后使用稱為“牛奶票”的票據(jù)來(lái)追蹤有多少“牛奶罐” - 金額 - 被轉(zhuǎn)移到瑞士賬戶。

調(diào)查期間只發(fā)現(xiàn)了一張“牛奶票”，但檢察官指出，約有3,700名法國(guó)瑞銀客戶利用大赦來(lái)與法國(guó)當(dāng)局規(guī)范其稅務(wù)申報(bào)。

法國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)米歇爾·薩平(Michel Sapin)對(duì)周三的法院裁決表示歡迎，并表示罰款的大小“考慮到了心態(tài)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的演變”。

Sapin說(shuō)：“到目前為止，有人談到銀行如何在美國(guó)被罰款數(shù)十億美元，而在法國(guó)只有幾百萬(wàn)人被罰款”，這已經(jīng)損害了法國(guó)打擊詐騙的可信度。

稅務(wù)欺詐在法國(guó)是一個(gè)熱門(mén)話題，前預(yù)算部長(zhǎng)杰羅姆·卡胡扎克(Jerome Cahuzac)在政府的簡(jiǎn)報(bào)中打擊了逃稅者，他們?cè)?018年因涉嫌稅務(wù)欺詐和洗錢被判入獄三年。

瑞銀卷入了一系列類似的案件，尤其是在美國(guó)，當(dāng)局稱該銀行利用瑞士的銀行保密法幫助富裕客戶避稅。

2009年，它支付了7.8億美元來(lái)解決其幫助數(shù)千名美國(guó)公民向美國(guó)國(guó)稅局隱瞞資金的費(fèi)用。

該銀行同意交出數(shù)百名客戶的信息，嚴(yán)重削弱了瑞士保護(hù)銀行客戶及其運(yùn)營(yíng)的悠久傳統(tǒng)。

除了瑞銀的具有里程碑意義的罰款之外，該銀行的法國(guó)子公司因共謀而被罰款1500萬(wàn)歐元。

并且法院還判決法國(guó)國(guó)家本身是原告，賠償金為8億歐元，檢察官要求賠償16億歐元的一半。

歐洲當(dāng)局在2008年全球金融危機(jī)之后，已經(jīng)打擊了逃稅和可疑的銀行業(yè)務(wù)。

經(jīng)過(guò)七年的調(diào)查，這項(xiàng)審判于去年秋天開(kāi)始，當(dāng)時(shí)前雇員提出非法行為指控。

一系列泄密和調(diào)查 - 2014年的Luxleaks，2016年的巴拿馬論文以及2017年的天堂論文 - 有助于揭示國(guó)際公司和世界名人的稅務(wù)欺詐行為。

壓力最終迫使瑞士有效地結(jié)束其鐵定銀行保密傳統(tǒng)，加入了90多個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家同意自動(dòng)分享更多的客戶賬戶信息。