確保團(tuán)隊(duì)合規(guī)效率

KYC和AML合規(guī)解決方案的一個重要組成部分是交易監(jiān)控 - 旨在實(shí)時或每天監(jiān)控客戶交易的軟件，并檢測隱藏在業(yè)務(wù)關(guān)系中的可能風(fēng)險。為防止金融犯罪和欺詐行為蔓延，對可靠的合規(guī)系統(tǒng)的需求變得越來越迫切，這意味著交易監(jiān)控現(xiàn)在不再是可選的，而是必要的。

AXON AML事務(wù)監(jiān)控使您能夠通過實(shí)時跟蹤和報告關(guān)鍵數(shù)據(jù)來自動化和優(yōu)化法規(guī)和合規(guī)性功能。與手動過程相比，這在節(jié)省時間方面提供了主要優(yōu)勢。

反洗錢交易監(jiān)控解決方案旨在識別和防止可能導(dǎo)致欺詐，資助恐怖組織和洗錢的任何正在進(jìn)行的交易。通過使用適當(dāng)?shù)腒YC程序來收集信息，進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險分析，然后AXON使用其規(guī)則引擎來構(gòu)建監(jiān)控交易的方案。這就是AXON實(shí)現(xiàn)全自動化和更順暢的事務(wù)監(jiān)控的方式。

AXON通過從事務(wù)角度分析和分析客戶行為，提供完整的持續(xù)監(jiān)控解決方案。它會不斷檢查客戶的實(shí)時情況，以滿足存款或取款門檻的AML要求。支付方法和存款或取款值用于驅(qū)動對KYC系統(tǒng)的邏輯檢查和相關(guān)觸發(fā)。這為您的合規(guī)團(tuán)隊(duì)提供了一個單獨(dú)的位置來管理與整個客戶群相關(guān)的KYC活動的所有數(shù)據(jù)。AXON還考慮了當(dāng)前KYC狀態(tài)和每個客戶獲得的文檔級別，僅在需要時觸發(fā)通知。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑交易時，AXON會提醒合規(guī)團(tuán)隊(duì)審核并重新評估潛在風(fēng)險。通過這樣做，它可以讓公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)更加放心地遵守合規(guī)流程。通過訪問監(jiān)視列表和PEP提供諸如受益人監(jiān)視之類的高級檢查，同時還可以定制系統(tǒng)以包括驗(yàn)證和各種AML檢查。