PNB報告了Bhushan Power＆Steel超過3,800億盧比的欺詐行為

公共部門貸款機構旁遮普國家銀行7月6日表示，它已發(fā)現(xiàn)Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的欺詐行為超過3800億盧比，并向印度儲備銀行(RBI)報告。

PNB表示，Bhushan Power&Steel Ltd挪用銀行資金并操縱其賬簿以從財團貸款銀行籌集資金。

“根據(jù)法證審計調(diào)查結果和CBI提交飛行情報區(qū)，對于公司及其董事，指控從銀行系統(tǒng)轉移資金，銀行向RBI報告了3,805.15億盧比的欺詐行為，”旁遮普省國家銀行(PNB)在一份監(jiān)管??文件中表示。

“據(jù)觀察，該公司已挪用銀行資金，操縱賬簿以從財團貸款銀行籌集資金。目前，案件是在NCLT處于提前階段，銀行預計該賬戶將有良好的復蘇，”PNB添加。

PNB表示，根據(jù)BPSL賬戶的規(guī)定，該銀行已經(jīng)按照規(guī)定的審慎準則作出了1,932.47千萬盧比的準備金。

PNB表示其在Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的國內(nèi)敞口為3,191.51千萬盧比，迪拜分行的海外風險為4971萬美元(約345.74億盧比)，香港為3851萬美元(約合2.67.90千萬盧比)科。

這家國營銀行在2018年2月報道的鉆石商Nirav Modi的重大金融貪污大約20億美元(約合13,000億盧比)中恢復時報告了一起新的欺詐行為。

據(jù)稱Modi從一家PNB的分支機構獲得了來自其他印度銀行的海外信貸的欺詐性承諾書(LoUs)，并且正由CBI和執(zhí)法理事會以及其他機構進行調(diào)查。