總部位于倫敦的初創(chuàng)公司ComplyAdvantage宣布了5000萬美元的新一輪融資

數(shù)字銀行業(yè)務的增長為使金融世界對更多人開放和透明化提供了許多機會。但是，更黑暗的底線是，它也為非法活動的繁榮創(chuàng)造了更多的渠道，每年洗錢約2萬億美元，但其中只有1-3%被“抓獲”。

為了解決這個問題，總部位于倫敦的初創(chuàng)公司ComplyAdvantage建立了一個AI平臺和更廣泛的數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫包含約1000萬個實體，以幫助識別和跟蹤涉嫌金融犯罪的人，今天宣布了5000萬美元的新一輪融資，用于擴大其覆蓋范圍和運營。

具體來說，該計劃將使用資金進行招聘，投資于其用于檢測實體并繪制實體之間的關系并吸引更多客戶的工具。

創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Charles Delingpole在接受采訪時說：“我們一直專注于更精細的分析，并能夠擴展到我們數(shù)據(jù)庫中的億萬次搜索。”“下一階段將更多地圍繞人脈網絡和更加勤奮的努力。”如今，該公司擁有約250名員工，主要分布在英國和羅馬尼亞。

C系列由安大略省教師退休金計劃委員會(Ontario Teachers')牽頭，這是加拿大龐大的退休金計劃(1550億美元)，被稱為多產的成長階段科技投資者。以前的支持者Balderton和Index也參與其中。根據(jù)PitchBook的數(shù)據(jù)，該公司迄今為止已經籌集了8800萬美元，盡管它沒有披露其估值，但在某些情況下，它在去年的最后一輪估值約為1.41億美元。

今天，ComplyAdvantage擁有500多家客戶，主要是金融機構使用它來滿足法規(guī)遵從性要求并降低自身的風險和風險，并提供一些自動化服務來補充(并可能取代)他們進行的一些手動檢查，以證明您是你說的是誰。

它還與其他出于自身目的跟蹤欺詐的團體(例如，試圖阻止欺詐性索賠的保險公司和政府實體)的業(yè)務在增長。它還有許多合作伙伴可以訪問其數(shù)據(jù)庫并將其用作自己的解決方案的一部分(Quantexa是上個許可合作伙伴之一，該公司上周宣布了自己的一輪巨額融資)。

“更廣泛的身份空間中的許多公司都依靠我們的數(shù)據(jù)，即使他們沒有透露這些數(shù)據(jù)，” Delingpole說。

該公司最初的重點是通過在開戶之前吸收和分析客戶提供的文件，與新實體發(fā)起更大的交易等，來幫助銀行滿足欺詐檢測監(jiān)管要求。近年來，隨著ComplyAdvantage的數(shù)據(jù)庫越來越深入，這已達到了更有針對性的目的。

如今，業(yè)務的核心是基于一個中央數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫包含已知的洗錢者，人口販子，恐怖分子，毒販和其他利用金融手段進行非法經營并從中牟利的人。

Delingpole說，它的形成是“從網站，國家警告列表，公司的實時鏈接數(shù)據(jù)庫以及除此之外的各種其他應用程序中自動獲取數(shù)以萬計的數(shù)據(jù)點”。中央數(shù)據(jù)庫仍在增長，而Delingpole相信，為