德意志銀行受到新洗錢報告的打擊

周四，德意志銀行(Deutsche Bank)為打擊洗錢行為打破了紀錄，此前英國“ 金融時報”報道稱其為Danske Bank處理的可疑資金比先前預期的多310億歐元。

德意志銀行發(fā)言人拒絕對英國“金融時報”的文章置評。然而，他說，德意志銀行負責審查丹麥銀行的客戶，并且與丹麥銀行的業(yè)務關系在2015年已被削減。

英國“金融時報”援引知情人士的話說，這筆款項來自德意志銀行從2007年至2015年為丹麥的愛沙尼亞分行清算的1500億美元，意味著它處理了丹麥銀行在俄羅斯和前蘇聯(lián)的客戶流量的五分之四。物。

德意志銀行首席財務官James von Moltke在一份聲明中說：“過去幾年，我們一直在加大打擊洗錢和逃稅的力度。”

該銀行還在另一個與所謂的巴拿馬文件相關的德國案件中接受調查，這是巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca的一系列文件，于2016年4月泄露給媒體。

檢察官上周突擊搜查了德意志銀行的法蘭克福辦事處兩天，作為調查是否可能幫助客戶在避稅天堂設立公司避免洗錢保障措施的一部分。

Von Moltke早些時候對CNBC發(fā)表講話說，他并不知道德意志銀行在巴拿馬論文案中有任何不當行為，并指出正在調查的子公司今年早些時候被出售。

一名揭露涉嫌洗錢涉及丹麥銀行的舉報人上個月表示，一家主要的歐洲銀行幫助處理了高達1500億美元的可疑付款。直接了解此事的消息人士稱，他指的是德意志銀行。

德意志銀行僅表示已經(jīng)處理了Danske的付款，但在發(fā)現(xiàn)可疑交易后切斷了關系。

德意志銀行股價周四下跌4%至新的歷史低點，對首席執(zhí)行官克里斯汀•辛威(Christian Sewing)在前任管理層遭遇三年虧損后穩(wěn)定該銀行的行為造成了新的打擊。

在CNBC上發(fā)表講話時，馮莫爾特表示，股價是一個令人擔憂的問題，但重申德意志將達到目標并在今年恢復盈利。當被問及客戶是否撤資時，他表示客戶的反應非常有限。

今年德意志股價跌幅超過其一半，現(xiàn)在估值為167億歐元。

五年期信用違約掉期(債務保險成本)周四上漲16%至221.5個基點。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，他們現(xiàn)在的違約概率為17.3%。

Sewing是一名四月份任命的內部人士，在此之前的領導層成為薪酬螺旋式上升和風險投資銀行交易的代名詞后，他們試圖徹底解決問題。

這一遺產(chǎn)阻礙了他將德意志作為德國首屈一指的商業(yè)銀行的回歸。Sewing一再反駁有關德意志最終將不得不合并的猜測，可能與其他陷入困境的德國商業(yè)銀行(Commerzbank)合并。

Von Moltke表示，自2016年以來，通過將其處理的代理銀行總數(shù)減少40%并加強對客戶的審查，貸款人更容易發(fā)現(xiàn)潛在的洗錢活動。

“目前的管理層已經(jīng)真正關注我們的合規(guī)性和控制系統(tǒng)，”他說。“我們已經(jīng)進行了大量投資，這些投資正在顯現(xiàn)出來。”